| 涉及人数达万人、涉案金额达亿元的“摩根卡地尔”传销扬州地区网络被捣毁
８月２１日，摩根卡地尔（香港）有限公司传销大案中扬州市徐伟、第陈秋等７名骨干成员，因涉嫌非法经营罪被扬州市检察院依法批捕。这是今年江苏省工商、公安部门联合开展打击传销“暴风”行动以来告破的最大传销案，得到省公安厅和省工商局的肯定。
５月２３日，《扬州晚报》刊登了“摩根卡地尔（香港）有限公司”在扬州从事高额回报融资活动的消息，引起了扬州工商局的关注，通过详细了解和深入研判，初步确定“摩根卡地尔”在该市的行为涉嫌从事非法传销。对此，局领导高度重视，迅速抽调６名骨干人员分三组秘密对该案展开调查，初步掌握了该团伙的组织体系和活动情况，并向省工商局和市政府作了汇报，提出处置预案。２６日下午，扬州市政府召开由工商、公安、信访、银监、邮政、宣传六部门负责人会议，决定成立由公安、工商为主的专案指挥部，其他四个部门密切协助，统一行动。
７月１５日凌晨，全市公安、工商６００余人集中行动，对扬州地区涉案的全部骨干分子以及上线人员开始进行审讯、抓捕、调查，到目前为止，对近２００名业绩达５万元以上的嫌疑人进行传唤、审查，对涉嫌构成犯罪的３０人刑事拘留，８人监视居住，４人取保候审，一举捣毁了“摩根卡地尔（香港）有限公司”在扬州的传销组织网络。
经调查了解，摩根卡地尔（香港）有限公司２００６年４月４日在香港成立，注册资本１万港元。２００６年８月１６日，在中国天津设立摩根卡地尔（香港）有限公司天津代表处，首席代表：崔津红，业务范围：承办本公司业务范围内的咨询联络工作，期限自２００６年８月１６日至２００９年８月１６日。２００７年１月，扬州地区的总发起人徐伟、第陈秋，未经过任何法定登记注册，在扬州市以摩根卡地尔（香港）有限公司名义专职从事非法传销活动。
其传销活动的运作模式是假借美国摩根财团的名义，以网络为平台，以传销为手段，进行非法融资活动。具体运作方式是：参加人员一次性缴纳网络维护费２００元，上线人员为下线在当地邮政储蓄开一账户，让其将２０００元至２００００元不等的融资打入指定账户，成为会员，每单２０００元，每人最高可融资１０单（即２万元）。缴款后，满一个月即返还融资的４０％，同时每单奖励一套价格在５００—２０００元不等的资生堂化妆品，或东星葡萄酒产品。满二个月返还其融资的６０％，并获得返利每单５００元。每推广一单（发展１个下线）另外给予５００元的产品推广费。
截至案发，摩根卡地尔（香港）有限公司通过上述运作模式在扬州已发展下线２０００多人，达１１个层次，获得非法经营额达５０００万元，仅核心头目第陈秋的个人“业绩”就超过１０００万元。在扬州发展的下限从最初的退休人员到后来的包括下岗职工、在职等各类人员。有的一家老小齐上阵，抵押房子搞传销。随着传销头目批捕和网络捣毁，至此摩根卡地尔的投资神话一朝破灭。
另据了解，今年以来，扬州工商、公安两部门联手开展打击传销“暴风”行动，共取缔传销窝点数７个，清查、遣散传销人员数３９８人，移交公安处理３６人，追究行政责任２７人。李有楠 陈仁云 |
[2008-04-10]
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